序號

文件名稱

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備注

1

股東大會議事規(guī)則

1

必備

2

董事會議事規(guī)則

18

必備

3

獨立董事工作制度

29

必備

4

監(jiān)事會議事規(guī)則

38

必備

5

總經理工作細則

46

必備

6

總經理辦公會議事規(guī)則

50

必備

7

信息披露管理制度

54

必備

8

關聯交易管理制度

66

必備

9

銷售管理制度

83

必備

10

報關管理制度

93

存在海外出口業(yè)務適用

11

品牌與市場管理制度

95

消費品行業(yè)及重視營銷活動的企業(yè)適用

12

采購管理制度

99

必備

13

供應商資質評價制度

107

必備

14

存貨管理制度

110

必備

15

倉庫管理制度

114

必備

16

工程項目管理制度

117

必備

17

合同管理制度

122

必備

18

對外投資管理制度

127

必備

19

研發(fā)管理制度

131

必備

20

組織架構管理制度

135

必備

21

戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度

136

必備

22

子公司管理制度

138

必備

23

企業(yè)文化管理制度

141

必備

24

資產管理制度

146

必備

25

印章管理制度

153

必備

26

報告管理制度

156

必備

27

會議管理制度

158

必備

28

信息系統管理制度

162

必備

29

檔案管理制度

167

必備

30

制度管理辦法

175

必備

31

安全管理制度

177

必備

32

人力資源管理制度

181

必備

33

員工管理制度

186

必備

34

員工招聘及錄用管理制度

196

必備

35

勞動合同管理制度

202

必備

36

保密及競業(yè)限制管理制度

207

必備

37

員工培訓管理制度

211

必備

38

考勤休假管理制度

216

必備

39

薪酬績效管理制度

219

必備

40

員工違紀處罰辦法

235

必備

41

預算管理制度

241

必備

42

財務報告與財務分析管理制度

246

必備

43

納稅事項管理制度

250

必備，內控指引中沒有稅務事項，但財務管理中稅務事項極其重要

44

資金管理制度

259

必備

45

費用管理制度

262

必備

46

籌資管理制度

277

必備

47

擔保管理制度

279

必備

48

防范大股東及關聯方占用公司資金管理制度

286

必備

49

內部審計制度

291

必備，上市公司必須設立內審部

50

反舞弊管理制度

301

必備

51

內部控制評價管理制度

309

必備

52

社會責任管理制度

316

必備