董事會(huì)會(huì)議制度及議事規(guī)則(董事會(huì)會(huì)議管理辦法)
董事會(huì)會(huì)議管理辦法
為規(guī)范董事會(huì)會(huì)議的組織和管理工作，提高董事會(huì)會(huì)議的質(zhì)量和效率，保證公司穩(wěn)健發(fā)展，公司制定了《董事會(huì)會(huì)議管理辦法》。
第一章 總則
第一條 為規(guī)范董事會(huì)會(huì)議的組織和管理工作，提高董事會(huì)會(huì)議的質(zhì)量和效率，保證公司穩(wěn)健發(fā)展，制定本辦法。
第二條 董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)和記錄由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)保證董事會(huì)會(huì)議的合法性和合規(guī)性，并協(xié)助董事會(huì)會(huì)議的順利進(jìn)行。
第三條 董事會(huì)會(huì)議的議程應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
(一)董事會(huì)的工作報(bào)告；
(二)董事會(huì)成員的選舉和任職；
(三)公司的重大決策事項(xiàng)；
(四)其他需要決定的事項(xiàng)。
第四條 董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)應(yīng)當(dāng)事先通知各位董事和職工代表，并告知會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和議程。
第二章 董事會(huì)成員的選舉和任職
第五條 董事會(huì)成員的選舉應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)以多數(shù)票當(dāng)選。
第六條 董事會(huì)成員的任職應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
(一)具有完全民事行為能力；
(二)在公司擔(dān)任董事或者董事助理等職務(wù)；
(三)在董事會(huì)會(huì)議前，已知悉公司的重大決策事項(xiàng)；
(四)在董事會(huì)會(huì)議中，認(rèn)真履行了自己的職責(zé)。
第七條 董事會(huì)成員的選舉和任職結(jié)果由董事會(huì)確定，并報(bào)公司管理層批準(zhǔn)。
第三章 董事會(huì)會(huì)議的召集和召開(kāi)
第八條 董事會(huì)會(huì)議的召集方式可以為定期會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議，具體由董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)實(shí)際情況確定。
第九條 董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)由董事會(huì)確定，并通知各位董事和職工代表。
第十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事或者董事助理提前一天通知各位董事，并在會(huì)議前確定議程和議題。
第十一條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事或者其他董事會(huì)成員出席，也可以由職工代表出席。
第十二條 董事會(huì)會(huì)議的議程應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
(一)董事會(huì)的工作報(bào)告；
(二)董事會(huì)成員的選舉和任職；
(三)公司的重大決策事項(xiàng)；
(四)其他需要決定的事項(xiàng)。
第十三條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)保證董事會(huì)會(huì)議的合法性和合規(guī)性，并協(xié)助董事會(huì)會(huì)議的順利進(jìn)行。
第四章 董事會(huì)會(huì)議的記錄
第十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書(shū)進(jìn)行記錄，并確保會(huì)議記錄的準(zhǔn)確性和完整性。
第十五條 董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)保存五年以上，以備查詢。
第十六條 董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)成員和董事會(huì)秘書(shū)簽字確認(rèn)。
第五章 其他規(guī)定
第七條 公司應(yīng)當(dāng)建立董事會(huì)會(huì)議管理制度，規(guī)范董事會(huì)會(huì)議的組織和管理工作。
第八條 公司應(yīng)當(dāng)建立董事會(huì)成員考核制度，對(duì)董事會(huì)成員的選舉和任職情況進(jìn)行考核。
第九條 公司應(yīng)當(dāng)建立董事會(huì)會(huì)議報(bào)告制度，及時(shí)向管理層報(bào)告董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)情況和議程安排。
第十條 公司應(yīng)當(dāng)建立董事會(huì)會(huì)議記錄查詢制度，方便董事對(duì)公司董事會(huì)會(huì)議記錄進(jìn)行查詢。
第十一條 本辦法由公司管理層負(fù)責(zé)解釋，并在公司網(wǎng)站上發(fā)布。
第十二條 本辦法自發(fā)布之日起生效。
董事會(huì)
時(shí)間：2023 年 2 月 18 日
地點(diǎn)：會(huì)議室
董事會(huì)成員：
李華 0 0 0 0
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王勇 0 0 0 0
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張紅 0 0 0 0
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孫偉 0 0 0 0
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